严查“黑钱”，柬埔寨又有新动作
昨天 11:21
柬单网官方
来自柬埔寨
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柬埔寨加强反洗钱及金融犯罪治理
柬单网报道，柬埔寨正在进一步加强对洗钱等金融犯罪的打击，并提前为新一轮国际评估做准备。
10月6日，柬埔寨在金边启动为期3天的反洗钱相关国家级培训研讨会，由副首相兼司法部长高乐主持，多个政府部门及执法机构代表参加。会议将持续至10月8日。
此次会议重点围绕反洗钱、打击恐怖融资以及防止大规模杀伤性武器扩散融资等领域展开，并邀请金融行动特别工作组（FATF）前主席T. Raja Kumar担任专家，介绍新一轮国际评估标准及要求。
此次准备工作不仅涉及法律和制度层面的合规，也更加关注实际执法效果，包括金融犯罪调查、非法资金及资产追踪、涉案资产扣押，以及不同部门之间的信息共享和协调能力。
据了解，柬埔寨正在为2028至2029年金融行动特别工作组（FATF）及亚太反洗钱组织（APG）新一轮相互评估提前做准备。
柬埔寨此前曾被FATF列入反洗钱“灰名单”。经过一系列整改后，2023年2月，FATF宣布将柬埔寨移出加强监测名单。
如今距离下一轮评估仍有一段时间，柬埔寨已开始提前部署相关准备工作，进一步完善反洗钱和金融犯罪治理机制。
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