先谈感情，再投资：有受害者损失超过20万美元
2小时前
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来自柬埔寨
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柬埔寨反贪局局长翁仁典
柬单网报道，柬埔寨反贪局局长翁仁典表示，今年9月，反贪局技术与电子取证部门对金边初级法院移交的一批涉案设备展开检查，包括847部手机、84台电脑及大量SIM卡。
该案涉及今年4月1日在金边乌巴克恩分区查处的电诈活动，共有22名被告。调查重点包括厘清团伙组织架构和人员职责、调查中国籍被告DA GI（DA QI）身份及涉嫌犯罪所得、寻找外国受害者，以及追查投资、转账和收款方式等。
目前，847部手机中已有817部完成检查，84台电脑全部完成取证。调查人员还检查了710张SIM卡，部分号码涉及德国、美国、中国、中国台湾地区和越南等地。
反贪局初步发现，该团伙主要以虚假加密货币投资实施电诈，流程大致为：通过脸书和谷歌寻找目标、建立感情和信任、诱导试投500美元、鼓励加大投资、要求缴纳“税款”，最后拉黑卷款。
团伙还会创建大量虚假账号，以豪车、财富等包装成“成功人士”，通过留言互动制造投资获利假象。部分电诈话术以中文编写，再翻译成英语、德语和越南语，其中不少以恋爱、感情关系为切入点。
当受害者建立信任后，电诈人员会引导其使用由团伙控制的虚假加密货币平台，先通过500美元“试投资金”制造盈利假象，再诱导受害者投入自己的资金。部分受害者投入金额超过20万美元。
随后，团伙会以提现需要缴纳“税款”等理由继续索款。受害者无论是否继续付款，都可能被直接拉黑并损失已投入资金。
电诈团伙内部还根据受害者被骗金额进行分类，其中A级为被骗20万美元以上，B级为被骗3万美元以上。
反贪局表示，该团伙内部有较明确的分工和目标筛选机制。目前，调查人员仍在按照金边初级法院要求继续搜集相关证据。
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