电诈资金链再曝光，25岁换汇店主被点名
3小时前
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来自柬埔寨
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ACU发布调查文件，25岁换汇店主涉电诈资金兑换
柬单网报道，柬埔寨反腐败机构（ACU）9月28日晚发布一份调查通报，进一步披露涉案网络的资金流转环节，一名年仅25岁的金边换汇店主被点名涉及为电诈活动提供加密货币兑换服务。
ACU通报显示，涉事人员25岁，是位于金边市铁桥头区。ACU称，涉嫌电诈头目Cai Youyuan（蔡有元）曾使用其服务兑换资金，并将资金转往不同目的地。
根据ACU公布的调查文件，该资金网络主要涉及USDT等加密货币。通报介绍，USDT属于与美元价值挂钩的稳定币，涉案人员利用加密货币与美元等法币之间的兑换完成资金流转。ACU同时在通报中列出了相关数字钱包、账户及资金流转调查资料。
公开调查资料显示，蔡有元同时被ACU认定使用另一个身份。此前调查指其涉嫌组织约42人的电诈团伙。该案此前已牵出当地乡长、警务人员以及德崇国际机场移民警察等多名涉案人员。
其中，德崇国际机场移民警察此前已被指涉嫌协助包括被列入黑名单人员在内的外籍人士进入柬埔寨。ACU调查称，其在2026年1月至6月期间涉嫌经手301起相关入境事项，并收取超过20万美元。目前相关案件已进入司法程序。
ACU此次最新通报意味着调查已从园区、人员入境及地方保护关系，进一步延伸至加密货币兑换和资金流转环节。
不过，对于最新被点名的换汇店经营者，目前公开通报重点披露的是其与涉诈资金兑换服务之间的关联，相关法律责任仍应以司法机关后续调查和裁决为准。
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