IMF最新提醒：严查犯罪资金与银行潜在关联
昨天 09:43
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IMF：严查诈骗资金与银行关联。（来源柬单网图片库）
柬单网报道，国际货币基金组织（IMF）9月28日发布柬埔寨2026年度第四条磋商结论，敦促柬埔寨进一步强化金融完整性，并尽快识别和处理犯罪活动与银行之间可能存在的关联，同时弥补相关许可监管框架中的重大缺口。
IMF执行董事会于9月22日完成此次对柬埔寨的第四条磋商，并于9月28日正式公布评估结果。
报告特别提到，柬埔寨需要进一步了解电诈和人口贩运犯罪所得如何被洗钱，以采取更具针对性的防范措施；同时应推进虚拟资产领域监管框架建设，并在相关制度出台后切实执行。
IMF认为，加强金融完整性的相关措施，应纳入柬埔寨整体反诈政策之中，并加强各有关部门之间的合作，以维护金融稳定、市场信心以及柬埔寨的国际声誉。
在经济方面，IMF维持此前对柬埔寨2026年经济增长3%的预测，并预计2027年增速回升至4%。IMF指出，高能源成本、旅游业和侨汇走弱、成衣出口增速放缓、国内需求疲软以及金融环境趋紧，都在对经济活动形成压力。
IMF同时预计，柬埔寨2026年平均通胀率约为5.6%。报告认为，房地产持续疲软、银行资产质量压力以及金融完整性问题，是当前需要重点关注的风险。
值得注意的是，柬埔寨政府此前公布，自2025年7月至2026年8月底，全国反诈行动已冻结超过3亿美元与网络诈骗有关的银行账户资金，并有446起案件、3927名嫌疑人被移送法院处理。
IMF强调，未来金融监管重点还应包括加强不良贷款处置、银行压力测试、资本规划，以及对房地产、大额借款人和关联方风险敞口的监管。
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