泰国再出手！冻结陈志关联资产1.15亿
7小时前
柬单网官方
来自柬埔寨
柬单网
泰国冻结陈志关联1.15亿泰铢涉案资产。（来源柬单网图片库）
柬单网报道，8月13日，据泰国反洗钱办公室消息，该机构日前对涉及诈骗、毒品犯罪、网络赌博等违法犯罪活动的37起案件采取资产扣押或冻结措施，共涉及1080项资产，总价值约2.87亿泰铢（约855万美元）。
其中，与陈志及其关联人员有关的资产共有431项，价值约1.15亿泰铢（约343万美元），包括现金、黄金首饰、不动产及数字资产等。
据披露，截至目前，泰国反洗钱办公室针对陈志及其关联人员采取措施的资产总价值已超过4.6亿泰铢（约1370万美元），相关案件目前仍在泰国民事法院审理。
今年1月，陈志从柬埔寨被押解回中国。目前，其已被中国公安机关依法采取强制措施，相关案件仍在进一步侦办中。
此外，陈志还在美国面临串谋实施电信诈骗和洗钱等指控。
美国检方指控，陈志涉嫌操控位于柬埔寨的诈骗园区，利用被贩运人员实施加密货币投资诈骗，并涉嫌清洗数十亿美元犯罪所得。
目前，上述美国案件仍处于司法程序中，相关指控尚未经过法院最终判决。
非官方内容仅代表作者观点，平台中立。
部分内容来自网络，版权归原作者，转载仅为信息传播。如有版权等问题，请及时联系我们申请删除。
联系微信：www-58cam
游客
