泰国警方突袭多处，成功捣毁一中国灰产集团
昨天 15:31
东南亚新闻
来自中国香港
柬单网
泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，1月27日，泰国中央调查局经济犯罪抑制司派出行动小组，对春武里府5个目标地点进行搜查，成功捣毁一个利用泰籍“傀儡法人”注册旅游公司，实际从事数字资产交易的中国灰产集团。
根据线报，该集团由一群中国籍人员组成，涉嫌通过诈骗电话团伙及“灰色中国帮”获取加密货币，随后利用这些资金以公司名义购买房地产。这些公司均注册为法人实体，表面上提供旅游及相关套餐服务，实则将房地产出租给来泰国居住的中国游客，并通过多种形式收取费用，包括数字资产（如USDT）、外币或现金。
在本次行动中，警方发现多名中国游客居住在受调查的房地产内，并查获多栋由中国人员购买并改造成旅游出租业务的泳池别墅，涉及公司资产总价值超过2000万泰铢。经初步调查，这类以非法目的注册的法人公司在春武里府多达40余家。警方目前已扣押相关证据，并计划进一步扩展调查，以全面打击该网络的违法行为。
经济犯罪抑制司提醒公众，切勿充当外国人在泰国的“傀儡法人”，此行为已触犯泰国法律，违者将面临监禁及罚款。此外，从事数字资产交易的人士必须向泰国证券交易委员会（SEC）申请许可，任何未经授权经营此类业务的行为，同样将受到法律严惩，包括监禁及罚款。
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