柬埔寨打击洗钱犯罪工作获国际组织赞扬
2020-9-21
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来自广东
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【柬单网综合报道】上周，国际合作审查小组（ICRG-JG）与柬埔寨当局举行会议，并对柬埔寨在打击洗钱犯罪方面所做的努力表示肯定。据悉，国际合作审查小组审查了柬埔寨关于洗钱、融资等方面所开展的措施，审查报告将于10月份提交给反洗钱金融行动特别工作组（FATF）。值得一提的是，此前，反洗钱金融行动特别工作组将柬埔寨列入“黑名单”。在这之后，柬埔寨政府也提出一系列措施，以遏制柬埔寨的洗钱活动。早在4月，国会审议通过了《反杀伤性武器扩散法》和《反洗钱和恐怖融资法》2项法律修正案。柬埔寨国家银行（NBC）也推出了打击洗钱等金融犯罪的战略。国际透明组织（TI）驻柬埔寨负责人Pech Pisey表示：“柬埔寨政府建立监管框架的方向是对的，但是要移出黑名单，就必须有效落实这项法律。但是柬埔寨的法律漏洞仍然值得关注。”
柬政府努力颇见成效，洗钱案频频告破
自柬政府下决心打击洗钱犯罪以来，破获了一系列相关案件。9月5日，柬埔寨反网络犯罪部门发布消息称，4名涉诈骗和洗钱团伙成员被送往金边市拘留中心服刑。7月13日下午，金边市初级法院宣布，6名涉嫌洗钱的中国人和1名柬埔寨人罪名成立，各被判入狱2年，同时涉案的442万美金全部充公。5月份，金边市法院对三名中国男子进行了审判，他们被指控犯有洗钱罪，涉案金额为90万美元。如罪名成立，三人将分别面临一到五年的监禁刑罚，涉案赃款将被没收并纳入柬埔寨财政国库。洗黑钱和恐怖融资对社会影响极大，大量的黑钱流入，将会扰乱正常的市场经济秩序，严重的还会影响银行利率和汇率的波动，跨国的洗钱行动已经成了全球范围内的不稳定因素。在此，小编也提醒大家不要以身试法，参与洗黑钱活动，入境若携带大量现金请按法规做好申报。来源：综合自柬媒编译：古月校对：小朱(此内容为【柬单网 APP】客户端原创作品，转载请联系客服小茜授权， 未经允许转载，将被视为抄袭侵权)**********柬单网同城便民功能上线了！！找工作？找二手？找车子？找房子？转让商铺？一键解决>>>**********
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