美国再出手！冻结逾5000万美元涉诈加密货币
5小时前
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来自柬埔寨
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美财政部、司法部联动，打击涉诈加密货币洗钱
柬单网报道，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）近日表示，打击网络诈骗及金融欺诈一直是特朗普政府的重要工作重点。美国财政部与司法部本月早些时候采取联合行动，针对一个大型非法交易平台展开打击，并在一天内限制处置超过5000万美元涉嫌与诈骗洗钱有关的加密货币资产。
贝森特表示，美国政府召开了支付欺诈与诈骗工作组第二次会议，进一步讨论打击金融欺诈和网络诈骗的相关措施。
他指出，自特朗普政府上任第一天起，打击欺诈活动便被列为优先事项。
贝森特透露，本月早些时候，美国财政部与司法部针对一个大型非法交易平台采取协调行动，在一天内对超过5000万美元涉嫌与诈骗相关洗钱活动有关的加密货币实施限制措施。
值得关注的是，美国政府此前已针对柬埔寨太子集团及其创始人陈志采取重大执法行动。
2025年10月14日，美国司法部宣布，对涉嫌由陈志控制的约127271枚比特币提起民事没收诉讼。按照当时市场价格计算，这批比特币价值约150亿美元，成为美国司法部历史上规模最大的加密货币没收行动之一。
美国司法部指控，陈志涉嫌领导一个以柬埔寨为基地的跨国犯罪网络，通过强迫劳动和网络投资诈骗获取巨额非法收益，并利用复杂的金融交易网络转移及清洗犯罪所得。
与此同时，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对太子集团跨国犯罪组织相关的146个目标实施制裁，涉及陈志及其关联企业和个人。
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