中国籍嫌疑人供认：替波贝电诈高层洗钱超9000万美元
泰国警方公布跨国电诈洗钱案嫌疑人资料
柬单网报道，近日，泰国反网络诈骗中心联合中央调查局公布一起重大跨国诈骗及洗钱案件的调查结果。警方在全国11个府展开大规模搜查行动，逮捕39名嫌疑人，查扣总价值超过1500万美元的资产。
调查发现，该犯罪网络与柬埔寨波贝地区的电信诈骗园区存在关联。
警方共逮捕39名嫌疑人，其中包括30名泰国籍、8名中国籍及1名缅甸籍人员。相关人员涉嫌共同诈骗公众、冒充他人、向计算机系统输入虚假信息及洗钱等罪名。
值得关注的是，案件调查直接牵出柬埔寨波贝地区的电诈网络。
泰国警方披露，一名被认定为该洗钱网络受益人的中国籍嫌疑人在接受讯问时供认，自2022年以来，其一直为柬埔寨波贝某诈骗中心的高级合伙人提供洗钱服务，累计涉及资金至少9000万美元。
根据警方调查，该网络涉嫌通过多个银行账户转移诈骗所得，并利用自动取款机提取现金、地下汇兑渠道及第三方支付系统转移资金，以掩盖非法资金来源。
部分资金还被兑换为稳定币USDT，转入不同的数字钱包，再通过合法加密货币交易平台兑换为现金。
调查发现，洗钱所得主要流向三个方面：一是用于维持诈骗集团日常运作，包括向部分受害者支付初期收益以获取信任；二是通过现金提取及地下汇兑网络转移资金；三是购买或长期租赁豪华房地产，以隐藏非法所得。
此次行动中，警方查扣大量高价值资产，包括8处豪华房地产，价值超过1000万美元；曼谷拉玛九世路地区的土地及公寓资产，价值超过270万美元；曼谷其他地区的豪华住宅，价值超过180万美元。
泰国警方查获大批现金珠宝名表及名牌物品
此外，警方还查获10辆豪华汽车、价值超过12万美元的现金及外币，以及USDT数字资产、珠宝、名表和名牌手袋等。
所有查扣资产总价值超过1500万美元。
警方还披露，该犯罪网络涉嫌通过社交媒体招揽投资者，以股票大宗交易及高收益投资为诱饵，将受害者引导至虚假投资平台“ETO TH”。
受害者按照指示将资金汇入犯罪网络控制的13个公司银行账户后，虽然平台显示投资获利，但在申请提现时，却被要求继续缴纳手续费，最终无法取回资金。
警方调查发现，与上述银行账户有关的报案至少74起，累计损失超过520万美元。
对于中国籍嫌疑人供述的波贝电诈园区关联，警方尚未公开具体园区名称，也未公布所谓“园区高层”的真实身份。
目前，相关案件仍在调查中，嫌疑人的供述及涉案资金规模仍有待进一步司法程序确认。
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