FBI逮捕一女子，牵出太子集团在美国关系网
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美国调查深入，牵出商业关系及资金网络
柬单网报道，10月16日，美国哥伦比亚广播公司（CBS）新闻发布独家调查报道，披露一名近期被美国联邦调查局逮捕的华裔房地产经纪人，其在美国的社交及商业关系网络，与涉嫌跨国网络诈骗的柬埔寨太子集团存在间接关联。
报道还揭示，该关系网络中的部分人员及商业地址，与另一起涉嫌为墨西哥贩毒集团洗钱的案件存在交集。
报道指出，现年34岁的张婉莹是美国加利福尼亚州尔湾市的一名房地产经纪人。美国联邦调查局上周以涉嫌充当未登记外国代理人为由，对其提出刑事指控。
CBS新闻调查确认，当时陪同张婉莹前往西雅图的男子为54岁的苗法泰（音译）。根据美国企业登记资料，苗法泰是一家名为Yuanjin Development & Construction LLC的建筑开发公司的注册代理人及组织者。
该公司登记地址位于加州尔湾市一栋价值约450万美元的住宅。根据CBS新闻查阅的2023年美国联邦刑事诉讼文件，检方曾指称，该住宅被一个涉嫌与墨西哥锡那罗亚贩毒集团合作的地下洗钱组织用作现金存放地点。
调查进一步发现，苗法泰的商业伙伴张成（音译），与一名被指涉及柬埔寨太子集团犯罪活动的关键人物陈索克利（音译）存在商业联系。
根据加利福尼亚州企业登记资料，一家名为Big Bow LLC的公司，由张成及M Capital Global California LLC共同管理，而后者由陈索克利控制。
CBS新闻调查指出，陈索克利与美国司法部2025年针对太子集团创始人陈志提起的刑事案件存在重要关联。
美国司法部2025年10月公布的起诉书中，曾提及一名代号为“第二号共谋者”的人物。起诉书指称，该人士曾担任太子集团旗下傲胜集团的董事长，并参与集团相关活动。
值得注意的是，国际非营利调查新闻机构“有组织犯罪与腐败报道项目”（OCCRP），已于今年8月8日率先通过调查报道披露这一身份关联。
此前，美国司法部于2025年10月14日宣布起诉太子集团创始人陈志，指控其涉嫌电信诈骗共谋及洗钱共谋，并对当时价值约150亿美元的比特币提出民事没收诉讼。
美国司法部指称，太子集团涉嫌在柬埔寨经营利用强迫劳动实施加密货币投资诈骗的园区，并通过复杂的金融网络转移非法所得。
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