反诈开始“查钱”！柬埔寨正调查太子集团约30家子公司
5小时前
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反诈“查钱”，柬方调查太子集团约30家子公司。（来源柬单网图片库）
柬单网报道，据彭博社9月24日报道，柬埔寨国务大臣、柬埔寨打击电信网络诈骗委员会秘书长蔡西那烈透露，随着大型诈骗园区被持续清理，柬埔寨下一阶段反诈行动将进一步转向赌场、犯罪资金网络及相关企业体系，目前当局正调查太子集团约30家子公司以及部分海外资产。
蔡西那烈是在9月23日晚于金边举行的2026年打击网络诈骗国际会议期间接受采访时作出上述表态。
他表示，下一步执法重点之一是加强对持牌赌场的检查。部分赌场虽然拥有合法经营牌照，但仍可能被利用掩盖网络诈骗或非法线上博彩活动，因此当局将进一步加强监管和现场检查。
除赌场外，柬方目前也在扩大对涉诈犯罪资金流向、企业持股结构及关联公司网络的调查。
蔡西那烈表示，犯罪所得往往会通过表面合法的商业活动进行洗钱，因此执法部门需要进一步追查犯罪网络背后的资金体系。
据其披露，柬埔寨当局目前正在调查约30家太子集团旗下子公司，同时追查位于新加坡、美国和英国等地的相关海外资产。
目前公开报道尚未披露这约30家公司的具体名单，也未说明相关调查是否已经进入刑事起诉阶段。
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