美国再出手！240亿美元平台被定犯罪组织，柬埔寨公司被制裁
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美国制裁“新币担保”，柬埔寨一公司被牵连
柬单网报道，美国财政部9月9日发布声明称，美国对中文平台“新币担保”（Xinbi Guarantee）实施制裁，同时对两家被指支持其核心运营的企业采取制裁措施。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）同日将“新币担保”指定为“重大跨国犯罪组织”。
值得关注的是，此次被一同列入美国OFAC特别指定国民和被封锁人员名单（SDN）的企业中，包括一家位于柬埔寨金边的Anwen Technology Co., Ltd.，另一家则为新加坡SafeW Technology Co., Ltd.。
OFAC官方名单显示，Anwen Technology在柬埔寨注册，并被标注为与“新币担保”有关联。
美国财政部称，“新币担保”运营一个非法网络交易市场，将包括诈骗中心运营者在内的跨国犯罪团伙，与提供金融、技术等服务的商家连接起来，并通过其平台提供担保交易服务。
财政部称，自约2022年成立以来，该平台处理的数字资产及法币交易折合金额已超过240亿美元，相关交易主要集中在东南亚国家。
美国财政部进一步称，随着执法部门加强调查，“新币担保”自2025年6月前后开始将部分商户及洗钱网络转移至SafeW加密通讯应用。
同时，“新币担保”推出名为XinbiPay、亦称NewPay的加密货币支付及数字钱包应用，该应用由柬埔寨Anwen Technology开发。美国方面以此为依据，将Anwen Technology和SafeW Technology一并列入制裁名单。
美国司法部当天还公布了针对“新币担保”的执法行动。司法部称，美国法院已授权查封该平台使用的Telegram频道；执法部门还查封两个用于收取款项的加密货币钱包，其中约有1200万美元资金，并对另外47个涉嫌与其网络洗钱活动有关的钱包采取限制措施。
美国司法部称，此次行动共限制处置超过5200万美元的加密货币。
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