欧盟出手！太子集团、金贝集团及陈志被列入制裁名单
2小时前
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来自柬埔寨
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陈志被列入欧盟制裁名单，相关指控涉及跨国电诈网络运营
柬单网报道，7月30日，欧盟宣布对太子控股集团、金贝集团及其负责人陈志、朱忠标，以及相关关联实体实施制裁，指其涉嫌参与东南亚地区大规模人口贩运及电信网络诈骗（简称“电诈”）活动。
欧盟理事会表示，此次制裁依据《欧盟全球人权制裁制度》作出。根据欧盟调查，太子集团涉嫌在柬埔寨运营至少10个电诈园区，其中包括位于西港的芒果园区、金运园区和金贝园区等。
欧盟称，部分受害者通过虚假招聘等方式被诱骗至相关园区，随后遭限制人身自由，并被迫从事针对全球受害者的加密货币投资诈骗活动。期间，一些人员据称遭受暴力、勒索、绑架等严重侵害。
欧盟报告指出，太子集团相关人员涉嫌在陈志指示下，通过暴力和胁迫手段维持诈骗业务运营，并进一步扩大相关犯罪活动规模。
据了解，今年1月，陈志已被柬埔寨遣送至中国。中国公安部此前通报称，其犯罪集团涉嫌涉及开设赌场、诈骗、非法经营，以及掩饰、隐瞒犯罪所得等违法犯罪活动。
欧盟表示，尽管陈志已被捕，但与其相关的部分电诈网络仍可能持续运作。根据制裁措施，被列入名单的个人和实体将面临资产冻结，欧盟公民及企业不得向其提供资金支持。同时，相关个人还将被禁止进入或过境欧盟成员国。
此前，美国和英国已于去年10月对太子集团采取类似措施，指其涉嫌运营涉及“现代奴役”的跨国电诈网络，并针对全球受害者实施诈骗活动。
欧盟进一步指出，太子集团相关业务涉嫌扩展至缅甸，并通过关联企业建立其他电诈园区。
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