为太子系企业！柬埔寨CCU商业银行遭美国制裁
2小时前
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太子系 CCU 商业银行被美国列入制裁清单
柬单网报道，据美国财政部消息，当地时间6月23日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对与太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）有关的9名个人和26家企业实施新一轮制裁。其中，柬埔寨的CCU Commercial Bank Plc（CCU商业银行）被列入制裁名单，引发关注。
美国财政部在公告中指出，被列入制裁名单的陈波（Chen Bo）被认定为太子集团跨国犯罪组织关联人员。根据美方披露的信息，陈波曾担任至少6家此前已遭美国制裁的太子系企业董事，这些企业均被认为由陈志控制。
美方同时表示，陈波还是CCU商业银行的主要持有人之一。基于陈波对该银行的持股及控制关系，美国财政部决定将CCU商业银行纳入本轮制裁范围，并认定其与太子集团跨国犯罪组织存在关联。
根据公开资料，CCU商业银行于2022年4月经柬埔寨国家银行批准设立的商业银行，提供存贷款、国际汇款、银行卡及数字银行等金融服务，并推出“CCU Premier”手机银行应用。该银行总部位于金边市桑园区莫尼旺大道。
根据美国财政部制裁规定，被列入制裁名单后，CCU商业银行在美国境内或由美国人控制的资产将被冻结，美国个人及机构原则上不得与其开展交易。美国财政部同时警告，任何与被制裁对象进行特定交易的金融机构和企业，也可能面临次级制裁风险。
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