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太子集团 “二号人物” 胡小伟再遭重磅制裁

柬单网报道，据美国财政部消息，当地时间6月23日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，对与太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）有关的9名个人和26家企业实施新一轮制裁。其中，被美国官方称为陈志集团“二号人物”的胡小伟，成为此次行动的核心目标。

美国财政部表示，此次行动旨在进一步打击设在东南亚、针对美国公民实施网络诈骗、虚拟货币投资骗局及跨境洗钱活动的犯罪网络。

美国财政部长斯科特·贝森特在声明中称：“东南亚诈骗中心每年从美国受害者手中骗取数十亿美元。美国政府将继续动用一切工具，摧毁这些境外犯罪集团及其背后的资金网络。”

核心人物——胡小伟被指陈志“二号人物”

在长达数十页的制裁文件中，胡小伟被列为重点对象。

美国财政部指出，胡小伟被外界描述为太子集团跨国犯罪组织的“二号人物”，同时也是陈志的“老大哥”。

值得注意的是，美国财政部披露，胡小伟此前已于2025年10月以“陈小二”（Chen Xiao'er）的身份遭到制裁。

除胡小伟外，他还被指使用多个身份活动，包括：胡石、胡晏铭。

美国方面称，胡小伟长期代表陈志处理集团海外业务，涉及：境外企业设立与管理；跨国房地产投资；私人飞机及航空资产运营；非法博彩业务；海外资金调度与资产管理。

全球资产网络曝光——BVI、香港、新加坡公司链浮出水面

文件指出，胡小伟拥有或控制多个英属维京群岛离岸公司，并通过这些平台构建庞大的跨国资产网络。

根据美国财政部披露的信息，胡小伟控制三家英属维京群岛公司：Eagle Fortitude Limited（鷹毅有限公司）、Leisure Focus Limited、Future King Inc.

其中，Future King被视为其核心控股平台。

美国调查人员称，通过Future King，胡小伟建立了覆盖香港、新加坡及英国的大量企业网络。

被点名的公司包括位于香港的：China Reserve Securities Limited（东储证券有限公司）、Future Wing Financial Company Limited（东融财富有限公司）、Future Cosmos Limited（九玺云有限公司）、Future Cosmos One Limited（九玺云一号租赁有限公司）、Future Cosmos Two Limited（九玺云二号租赁有限公司）、CN Crystal Limited、CN Breeze Limited，以及位于新加坡的Future Oasis Pte. Ltd.

美国财政部特别指出，Future Wing曾接收数百万美元资金，而这些资金被评估与虚拟货币投资诈骗受害者损失有关。因此，上述企业全部被纳入本轮制裁名单。

除了胡小伟本人，美国财政部还将其三名长期合作人员列入制裁名单：Ho Ho Ming（何浩铭，音译）、Kong Ka On（江嘉安，音译）、Li Hui（李辉，音译）。

三名核心成员被制裁

美国方面称，这三人长期担任胡小伟控制企业的董事、高管或代理人，负责运营其庞大的公司网络。

其中，江嘉安还被指控制：1家香港公司；11家英国公司。涉及业务范围包括：游艇租赁；科技网络公司；餐饮企业；国际贸易公司。这些企业也同步遭到美国冻结和封锁。

除了胡小伟团队，美国财政部此次还公布了多名被认定与太子集团关系密切的人士：Brendon Luo（罗平华，音译），被指是太子集团诈骗园区的重要投资人之一。Qiu Weiren（邱伟仁，音译），被认定参与投资用于实施诈骗活动的园区项目。Dai An（代德文，音译），被美国称为太子集团高级管理层成员，曾在已遭制裁的太子寰宇地产（Prince Huan Yu Real Estate Cambodia Group）担任职务。Fang Zhizhen（方智振，音译），被指参与太子集团诈骗支付通道建设，并负责部分诈骗资金洗白工作。Chen Bo（陈波，音译），被指担任至少6家已被制裁的太子系企业董事。

四名涉案高管集体被制裁

美国财政部还特别提到：陈波同时持有：香港Cloud Nine No.4 Leasing Company Limited

持续围剿——从太子集团到跨国诈骗产业链

美国财政部回顾称，2025年10月，美国已联合英国政府正式将太子集团列为跨国犯罪组织（TCO）。

根据美国方面说法，在遭制裁前，该组织建立了覆盖多个国家的资金转移和洗钱网络，并将资金投资于：房地产；航空业；酒店产业；雪茄产业等多个领域。

美国财政部表示，相关行动启动后，多国执法部门展开联合行动，累计查封资产价值已达数十亿美元。

今年1月，陈志已被取消柬埔寨国籍及相关荣誉身份。

美国财政部指出，东南亚诈骗集团近年来已成为针对美国公民网络诈骗的主要来源之一。

美国官方数据显示：2024年，美国民众因东南亚诈骗集团造成的损失至少达到100亿美元，同比增长66%。其中最常见的模式包括：虚拟货币投资诈骗；“杀猪盘”情感诈骗；假投资平台诈骗；跨境资金洗钱活动。

美国认为，部分诈骗园区通过虚假招聘将人员诱骗至东南亚国家，随后限制人身自由并强迫从事网络诈骗活动。

此次美国财政部的新一轮制裁，显示其对太子集团及关联网络的追查并未随着陈志事件告一段落，而是开始进一步向其核心骨干、资金网络及海外资产体系延伸。

尤其是被点名为陈志“二号人物”的胡小伟，其遍布英属维京群岛、香港、新加坡和英国的商业版图首次被系统披露。随着美国、英国、日本及澳大利亚等国持续展开合作调查，未来是否会有更多关联人员和企业被纳入制裁范围，仍值得持续关注。

值得注意的是，6月22日，《朝日新闻》披露，日本警方在东京与大阪抓获涉嫌虚假住址登记的塞浦路斯籍男子胡石，被指与美国制裁名单中的“陈小二”（胡小伟）为同一人，为柬埔寨太子集团核心成员之一，其跨国身份与资产网络可能牵出更深层的国际资金与灰产链条调查。