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涉嫌电诈洗钱,西港铂莱集团遭美国制裁

西港的铂莱集团被认定为重要资金转移节点

柬单网报道,美国财政部在打击东南亚电信诈骗及洗钱网络的行动中指出,位于西港的铂莱集团(Brilliancy Sihanoukville Investment and Development Co., Ltd.,又称Bolai)被认定为重要资金转移节点,其通过运营诈骗园区及相关平台,参与大规模跨境洗钱活动。

美方称,铂莱集团不仅在其控制的园区内强迫人口贩运受害者针对包括美国公民在内的目标实施数字资产投资诈骗,还通过社交媒体渠道及博彩网站,为犯罪组织提供资金清洗及跨境转移通道。

资料显示,铂莱集团由Luo Hong创立。Luo Hong在对柬埔寨进行大规模投资后取得该国国籍,其名下还拥有环海铂莱国际投资有限公司(Huan Hai Bo Lai International Investment Co., Ltd.)及SSDD建材有限公司(SSDD Construction Material Co., Ltd.)等企业,上述公司被指为铂莱集团扩张提供支持。

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)依据第13694号行政令(经修订),将铂莱集团及Luo Hong列入制裁名单,认定其为跨境网络诈骗活动提供资金及运营支持,对美国国家安全及金融体系构成威胁。

同时,环海铂莱国际投资有限公司及SSDD建材有限公司因由Luo Hong拥有或控制,也被纳入本轮制裁范围。美国方面表示,此举旨在进一步打击跨国电诈资金链条,遏制利用诈骗与洗钱相结合的犯罪模式扩散。

来源:美国国务院

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  • 落单的二哈 LV5 柬埔寨上尉
    2楼
    希望西港越来越好吧!希望更多正面信息能让更多人知道
    4-24 11:57 · 柬埔寨
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  • 新马泰日韩欧美 LV11 柬埔寨上将
    3楼
    大咖啊,,,,,
    4-24 12:44 · 柬埔寨
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  • 新马泰日韩欧美 LV11 柬埔寨上将
    4楼
    亿万身家,,,,,
    4-24 12:44 · 柬埔寨
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  • 青松(柬埔寨) LV17 柬埔寨皇室
    5楼
    美国又在施压柬埔寨
    4-24 13:52 · 柬埔寨
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  • 牛B LV8 柬埔寨上校
    6楼
    呵呵,被美国点名后,萊就是下一个太子
    4-24 14:32 · 柬埔寨
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  • ℡赢 LV4 柬埔寨中尉
    7楼
    美国这么厉害吗制裁全球
    4-24 15:54 · 印度尼西亚
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  • 斯坦阳 LV12 柬埔寨参谋
    8楼
    铂莱也没逃过
    4-25 00:11 · 柬埔寨
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  • 永强 LV14 柬埔寨贵族
    10楼
    逐个点名
    4-25 08:59 · 美国
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  • 过几年你就会明白,人生不过是晒晒太阳,多吃些美食,不必过度焦虑,享受生活本身就足够了。❤️

    叫我佳佳呗

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  • 活得明白的人,都明白“先经历,再说话” 1、先去经历,别急着总结 没经历过就来的感悟,都是二手货。听来的道理,和摔过跤后悟出的道理,分量完全不一样。所以别急着总结人生,先去好好活。经历够了,感悟自然深。 2、再允许自己慢慢消化 经历之后,别急着翻篇。给自己一点时间,去咀嚼、去回味、去消化。有些事当时不懂,过段时间回头看,才明白它的意义。感悟需要时间发酵,急不得。 3、然后诚实地面对自己 感悟最怕自欺。别把失败美化成“命运的安排”,别把懦弱包装成“顺其自然”。诚实地问自己:我到底学到了什么?哪里还能做得更好?诚实的感悟,才有力量。 4、最后把感悟活出来 感悟不是拿来发朋友圈的,是用来指导生活的。你说懂了“珍惜”,那就去珍惜;你说懂了“放下”,那就去放下。活出来的感悟,才是真的感悟。这个顺序之所以有效,是因为感悟先有经历,才有表达。经历深了,表达才不空洞。

    毛子

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