住豪宅、骗9亿加密货币潜逃2年…中国币圈大佬在泰国被捕！
3小时前
东南亚那些事
来自柬埔寨
柬单网
深度东南亚
超2万人受骗加密货币骗局
损失金额达9亿人民币
据泰国移民局调查人员透露，中国小伙名叫小段（化名），外号“段总”，当时在加密货币圈子里也算个“大佬”级的人物。
他被指与BHE Exchange加密货币交易平台诈骗案有关。
据悉，BHE Exchange曾发行一种名为“DDO”的代币，并向投资者承诺每年可获得6%的回报，还声称该代币在十年内将增值20倍。高收益的承诺吸引了大量投资者参与。
然而，平台随后突然关闭，投资资金无法提现，相关负责人也不知所踪。案件涉及约2万名受害者，损失金额估计超过1.28亿美元。（约1.62亿新币，9亿人民币）
中国警方随后对段总发出逮捕令，指控其涉嫌诈骗罪。
泰国警方表示，段总于2024年逃离中国，之后便定居在了泰国。
正所谓“狡兔三窟”，期间，段总不断更换落脚点，几乎每隔几个月就要换一个地方躲避追查。
调查人员花了一个多月时间，追踪他的行踪与联系人，最终锁定他藏身于北榄府邦普里镇一处豪宅里。
来源：泰媒
行动当天，警方迅速展开抓捕，突击豪宅，将其当场控制。
随后，泰国方面撤销了他在当地的居留许可，并将其移交移民调查部门拘留，等待遣返回中国接受进一步调查和审理。
据悉，此次行动由泰国移民局第三分局主导。警方表示，已接获上级指示，将加强打击藏匿在泰国的跨国犯罪分子，特别是涉及金融诈骗、电信诈骗和加密货币骗局的嫌疑人。
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