外媒：利鑫集团涉及电诈活动
据OCCRP消息，在柬埔寨房地产领域迅速扩张的利鑫集团，正被卷入一场跨国调查风暴。联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）报告、中国法院判决以及国际调查记者的长期追踪，均指向该集团可能与网络诈骗、非法赌博及洗钱活动存在关联。
联合国2025年发布的一份报告披露，一个活跃于湄公河地区的“重大犯罪企业”长期从事线上诈骗、非法赌博及毒品贩运。多名参与报告编写的知情人士向有组织犯罪和贪腐举报项目（OCCRP）证实，该匿名企业正是总部位于柬埔寨的利鑫集团。
与此同时，OCCRP获取的中国法院判决显示，多名在柬埔寨工作的中国籍“利鑫”员工因通讯网络诈骗被判刑。判决书指出，诈骗所得被投入柬埔寨房地产及海外项目，以掩饰资金来源。
“由于利鑫集团总部设在柬埔寨，中国没有管辖权，利鑫集团并未成为被告，而是被描述为境外诈骗集团。”“中国法院最终认定16名利鑫前员工（均为中国公民）犯有电信诈骗罪，涉案金额约为1000万元人民币。”
尽管利鑫方面否认所有指控，并称与相关案件无关，但调查发现，其曾运营的WM赌场品牌，在柬埔寨线上赌博禁令实施后，仍持续被用于多语种线上赌博平台。
利鑫集团正联合柬埔寨政要家族成员，推动占地2500公顷的“西哈努克新城”项目，涵盖赌场、度假区及高端地产，被宣传为“柬埔寨版深圳”。
在监管日趋严格、国际社会高度关注跨国诈骗与洗钱问题的当下，利鑫集团的商业版图及其背后的资金来源，正成为外界审视柬埔寨房地产与博彩经济的重要样本。
据悉，利鑫集团成立于2014年，由创始人许铭晋（Thomas Hsu）先生创立。集团总部位于柬埔寨首都金边，现任执行长为许铭钊（Kevin Hsu）。公司以房地产开发为核心业务，并逐步拓展至物业管理、酒店运营、餐饮服务及金融投资等多个领域，形成多元化的业务生态。在柬埔寨，利鑫集团主要开发运营多个代表性项目，包括金边的“利鑫CEO中心”、西哈努克省云壤地区的“西港新城”以及“铂金海岸”等。
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来源：OCCRP
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