疑涉跨国洗钱，黄金异常流向柬埔寨
3小时前
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来自柬埔寨
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柬单网报道，一起由中国台湾警方侦破的跨国洗钱案件，与泰国对柬埔寨黄金出口的异常激增现象，近期在时间与资金流向上形成令人警惕的交集，引发三国监管机构高度关注。
据台湾调查部门近日披露，台南老字号银楼“港口王”被查出与跨国诈骗集团勾结，自去年起以诈骗赃款购买金条，并将黄金熔入铅锡合金中伪装成普通金属制品，经走私渠道运往柬埔寨。
诈骗集团在当地将黄金重新熔炼提纯并兑换为现金，以此掩盖非法资金来源。该案涉及走私黄金超过200公斤，洗钱金额高达9亿多元新台币（约合3000万美元）。目前，台北地检署已对银楼负责人等7人提起公诉，并建议判处10至20年不等有期徒刑。
值得注意的是，几乎同一时期，泰国对柬埔寨的黄金出口出现显著异常增长。
据泰国海关数据，2025年1至7月，泰国对柬黄金出口额达713亿泰铢（约21.5亿美元），同比增长19%，全年出口规模预计将超过去年创纪录的1060亿泰铢（约30.29亿美元），使柬埔寨一跃成为泰国黄金主要出口目的地，与瑞士、新加坡等传统黄金贸易中心并列。
泰国工业联合会主席张学善此前指出，对柬埔寨的黄金及珠宝出口规模“与其国内需求明显不匹配，看起来非常可疑”，并呼吁相关部门介入调查。
在此背景下，泰国总理阿努廷于2025年9月宣布，已下令立即对泰国向柬埔寨出口价值高达21.5亿美元的黄金展开调查。
分析认为，台湾案件所揭示的“赃款购金—走私至柬—洗白变现”的链条，与泰国—柬埔寨之间异常扩大的黄金贸易数据，共同指向黄金在区域跨境洗钱活动中可能扮演的关键角色。
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