【柬单网综合报道】美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）11月12日宣布，对缅甸武装组织“德克帕民主卫士军”（DKBA）及其四名高级领导人实施制裁，指其支持在缅甸境内运营、专门针对美国民众的网络诈骗中心。同时被制裁的还包括泰国公司Trans Asia International Holding Group、缅甸公司Troth Star 及泰国籍人员查穆·萨旺（Chamu Sawang），上述主体被指与中国跨国犯罪集团勾连，并与多支武装组织合作开发诈骗园区。官方指出，诈骗中心内大量从业者本身即是人口贩运受害者，其劳动所得被犯罪集团用于扩张活动并资助武装组织。

美国财政部负责恐怖主义与金融情报事务的副部长约翰·K·赫尔利表示，东南亚犯罪集团通过网络诈骗已从美国民众手中盗走数十亿美元，这些组织同时涉及人口贩运，并持续助推缅甸国内武装冲突，“政府将利用一切手段追究网络犯罪分子的责任，保护美国家庭免受侵害”。

此次制裁由财政部与联邦调查局（FBI）、哥伦比亚特区检察官办公室、司法部刑事司、美国特勤局（USSS）及缉毒局（DEA）协同推进。

美国宣布成立“诈骗中心打击小组”

当天，美国司法部与 FBI、USSS 共同宣布成立“诈骗中心打击小组”，以应对东南亚诈骗园区对美国造成的巨大危害。该小组将重点调查、破坏和起诉缅甸、柬埔寨、老挝等地最具影响力的诈骗中心及其主导者，并与 OFAC、国务院等机构协作，通过制裁、资产扣押及刑事追诉等手段，从源头打击跨国诈骗网，同时加强公众教育与受害者救助。

持续扩大对东南亚诈骗网络的制裁力度

本次制裁是美国持续打击缅甸及东南亚诈骗网络行动的一部分。今年5月，OFAC曾将缅甸“克伦民族军”（KNA）列为跨国犯罪组织，并制裁其领导人及亲属。9月，财政部又制裁位于柬埔寨及缅甸的12家公司和2名个人，涉及诈骗园区运营链条。

10月，美国与英国协调行动，将柬埔寨“太子集团”认定为跨国犯罪组织，并制裁其关联146人；同时，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布切断柬埔寨“汇旺集团”与美国金融系统的关联，原因是该集团协助洗白朝鲜和东南亚诈骗组织的网络盗窃资金。

此外，美国还先后制裁菲律宾Funnull科技公司（2025年5月）及柬埔寨商人李永发及其集团与酒店项目（2024年9月），指其涉入网络犯罪及洗钱链路。

美国政府估算，2024年美国民众因东南亚诈骗损失超过100亿美元，同比增加66%。诈骗园区通常以高薪为诱饵招募人员，再以债务束缚、暴力威胁及胁迫卖淫等手段控制受害者，迫使其通过社交平台或短信诈骗目标对象。其中，具备英语能力者更被优先用于针对美国民众实施虚拟币投资骗局。据披露，部分诈骗园区人员每日需完成特定数量的“目标任务”，许多美国受害者因此倾家荡产。

聚焦缅甸妙瓦底诈骗园区

位于缅甸克伦邦妙瓦底的“太昌”（Tai Chang）园区被认定为诈骗中心之一，直接针对美国民众实施诈骗。该园区位于 DKBA 控制区，由 DKBA高级领导人赛·觉拉及 Trans Asia 共同创立。Trans Asia 被指为中国犯罪集团在泰国的“白手套”，通过与多家实体签署土地租赁协议开发诈骗园区，包括此前已遭制裁的“华亚园区”及臭名昭著的“KK园区”。

据披露，DKBA不仅为园区提供武装安保，还直接参与对被困人口贩运受害者的暴力行为。救援人员与受害者称，曾遭遇电击、吊绑及其他残酷虐待。DKBA则通过上述园区获取资金，用以维持其武装活动，并与中国犯罪集团在毒品、人口贩运、军火交易、野生动物走私及洗钱等领域合作。

制裁法律后果

根据美国行政令，DKBA、Trans Asia、Troth Star 及其相关领导人被认定为参与或支持境外网络犯罪活动，并被指危害美国国家安全、外交政策与经济稳定。制裁生效后，所有受制裁对象在美国境内或由美国个人控制的财产将被冻结，美国人不得与其进行任何形式的交易；任何机构若参与与上述目标的交易，也可能面临二级制裁或执法行动。

财政部强调，制裁旨在促使行为改变，而非永久惩罚。相关个人与实体可依据规定申请从制裁名单移除。

编译：小米