香港警方冻结约27.5亿元资产,涉及太子集团陈志
▲今日警方冻结有关集团市值约27.5亿港元资产。据悉,案件涉太子集团创办人陈志。 (资料图片)
近日,香港警方据多方面的资料搜集及情报,向一个怀疑涉国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团作财富调查,今日(4日)警方冻结有关集团市值约27.5亿元资产。据悉,案件涉柬埔寨太子集团创办人陈志,暂未有人被捕。
警方指,经分析与该集团相关的多间公司及银行帐户的资金流向后,发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行。而今日警方冻结有关集团市值约27.5亿元资产,包括由个人或公司拥有之现金、股票及基金等,相信有关资产为集团的犯罪得益。警务处财富情报及调查科正积极调查,暂未有人被捕。
证监会暂时吊销关联保险经纪与券商牌照
警方强调,一直采取积极措施,调查和收集情报以打击诈骗及洗黑钱罪行。警方并会加强与其他执法机关、银行业界和相关持份者合作,共同打击涉及诈骗的犯罪团伙及跨境、跨国犯罪组织。近日证监会网站显示,太子集团关联保险经纪与证券公司「牌照被暂时吊销」及「终止了受规管活动业务」。
据报道,美国司法部10月14日已经起诉陈志,并没收市值约150亿美元的比特币,起诉书长达68页,他控股的两间在港上市公司亦在美国的制裁名单上。陈志持有上市公司为致浩达(1707)及坤集团(0924),而坤集团今日宣布,洪维坤辞任董事会主席,洪虢光辞任公司行政总裁,又委任香港中国法律公会会长蒋采颖为执行董事及授权代表。
新加坡等地近日亦有连串行动
另外,新加坡警方已于10月底以涉洗钱和伪造罪等,查封陈志及太子集团当地6个物业及各种金融资产,总估值超过1.5亿新加坡元(约港币8.94亿元),包括游艇、汽车、名酒。据英美制裁文件,陈志在新加坡拥有11家公司。
而中国台湾调查局也表示,台北地检署等部门组成了专案小组,同步搜太子集团在台高级干部、成员住所以及在台多间公司,合共47处所,行动中拘捕25人。调查局亦申请扣押物业、汽车、银行帐户等合计45亿多新台币资产,早前已获批。
来源:香港经济日报

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