台湾查封柬埔寨太子集团在台资产 25人被拘、涉案金额约1.4亿美元
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新闻哥
来自柬埔寨
柬单网
【柬单网综合报道】台湾检调部门近日对柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）在台涉嫌洗钱案件展开大规模搜索与拘提行动，共拘押25人，并查扣约45亿新台币（约合1.4亿美元）资产。
据台湾法务部调查局消息，太子集团由陈志（又名Vincent Chen）领导，涉嫌在柬埔寨建立诈骗园区，从事电信诈骗、虚拟货币投资骗局等犯罪活动，并通过设立多层企业网络在境外及台湾进行资金转移与洗钱操作。
美国纽约东区联邦检察官已于10月8日对陈志及其集团提起公诉，指控其涉及跨国诈骗与洗钱行为，并将太子集团及相关个人列入制裁名单。随后，台湾检方于10月15日分案侦办，指派台北地方检察署主导调查。
根据检方通报，经过多次专案会议及证据分析，台北地检署于11月4日指挥调查局北市调查处、刑事警察局等单位展开联合行动。检警调人员持法院核发的搜索票，兵分47路搜索太子集团在台高级成员住所及多家关联企业办公室，包括天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等。
行动当天共拘提25名被告，并传唤10名证人到案说明。
为保全相关不法资产，承办检察官向法院声请扣押18笔不动产（含和平大苑住宅11户、车位48个，实价登录总值约38.1亿新台币），并查扣包括劳斯莱斯、法拉利、兰博基尼、保时捷等各类豪车共26辆（总值约4.8亿新台币），以及银行账户60个（账户余额约2.4亿新台币）。合计扣押资产价值约45.3亿新台币（约1.4亿美元）。台北地方法院已于10月27日裁定准予扣押。
台湾检方表示，案件仍在持续调查中，将重点追查资金来源、虚拟货币流向及跨境金流网络。
此次行动被视为台湾方面配合美英对太子集团制裁后的延伸调查，目标在于厘清集团在台设立企业的资金运作模式及其与境外犯罪网络的关联。
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