中国籍父子被抓，涉柬埔寨波贝诈骗团伙

昨天 11:35 东南亚那些事来自柬埔寨柬单网

10 月 30 日 19 时 30 分，春武里府警方相关负责人率队行动，联合春武里府邦拉蒙县警方及第二调查区警力，成功抓获 5 名嫌疑人，包括中国籍男子林金坤（LIN JINKUN）、中国籍男子周金庭（ZHOU JIINTING，二人为父子关系），以及泰国籍男子阿里萨拉、讪炎丰、蓬。

警方在现场查获大量涉案物品，具体包括：

银行账户资料：5 本存折及 5 张 ATM 卡（其中泰国开泰银行 2 本存折 + 2 张卡、泰国曼谷银行 2 本存折 + 2 张卡、泰国大城银行 1 本存折 + 1 张卡）；
通讯设备：5 部智能手机。

初步立案罪名如下：

林金坤、周金庭及蓬（第 1、2、5 名嫌疑人）：被控 “合谋招揽、宣传或发布信息，买卖、出租或出借银行账户、电子卡或电子账户，用于实施科技犯罪或其他刑事犯罪”，且涉嫌 “团伙犯罪”；
阿里萨拉、讪炎丰（第 3、4 名嫌疑人）：被控 “允许他人使用本人银行账户、电子卡或电子账户，且明知该账户将用于实施科技犯罪或其他刑事犯罪，并非用于自身或相关业务”，且涉嫌 “团伙犯罪”。

此次抓捕行动于 10 月 29 日 18 时 30 分，在春武里府邦拉蒙县那克銮区的一家青木瓜沙拉店完成。

调查显示，春武里府第一调查队此前发现，有团伙通过脸书群组 “找代驾、找司机，覆盖全府” 发布信息，买卖银行账户（即招募 “钱骡”）。经深入侦查确认，该团伙约定在涉案青木瓜沙拉店附近交易账户，且这些账户被用于接收网络电信诈骗所得资金，警方随即部署警力监控。

当监控发现 5 名嫌疑人在该店聚集时，警方立即实施抓捕。经查，嫌疑人手机内存在真实的资金往来及沟通记录，日常主要通过 Telegram（电报）APP 联系。

据嫌疑人供述，他们均为 “周金庭” 跨境电信诈骗团伙成员，该团伙核心头目为周金庭，主要据点位于柬埔寨波贝的 KN 村，周金庭持有团伙多数股份并负责指挥。该团伙成员频繁往返于泰国、越南及周边国家，日常居住在高档小区或豪华酒店，通过 “当面扫码” 方式操控 “钱骡” 账户，避免使用 ATM 机或银行柜台操作以逃避追踪。

该团伙原本主要在曼谷作案，因当地打击力度加大，才将作案地点转移至春武里府芭堤雅。目前，警方已将 5 名嫌疑人及涉案物品移交邦拉蒙县警局，后续将依法推进案件侦办。

来源：泰中网

非官方内容仅代表作者观点，平台中立。部分内容来自网络，版权归原作者，转载仅为信息传播。如有版权等问题，请及时联系我们申请删除。联系微信：www-58cam