韩国警方突袭最大加密货币交易所，调查与柬埔寨洗钱集团关联
昨天 11:28
老王看国际
来自柬埔寨
柬单网
据韩国媒体《朝鲜日报》消息，韩国警方近日突袭了该国最大加密货币交易所 Upbit，以追查与柬埔寨犯罪组织有关的洗钱网络。
据警方及多方消息人士11月1日报道，首尔地方警察厅安全调查科已于上月15日突击搜查 Upbit 总部，目的是获取与“汇旺担保（Huione Guarantee）”相关的加密货币充值与提现记录。警方怀疑，该平台是柬埔寨洗钱集团的重要资金通道。
“汇旺担保”是由柬埔寨金融公司“汇旺集团（Huione Group）”运营的虚拟资产服务平台。该集团此前已被美国和英国列为跨国犯罪组织并遭制裁，原因是涉嫌通过虚拟货币洗白诈骗或盗窃所得资金。
Upbit 于今年3月7日通过内部监控发现异常后，主动向警方举报了205名涉嫌洗钱的用户。这些用户在 Upbit 与汇旺担保之间的加密货币转入转出总额约 2亿韩元（约合14.5万美元），占韩国本土交易所与汇旺担保之间总体交易额的约 3%。
据悉，其余大部分交易主要通过另一家交易所 Bithumb 进行。警方怀疑，这些加密货币在韩国交易所与汇旺担保之间的频繁往来，旨在掩盖犯罪所得来源。由于其他本地交易所也早在今年5月起封锁了与汇旺担保有交易记录的账户提现功能，警方预计，此案的调查范围将进一步扩大。
来源：朝鲜日报
非官方内容仅代表作者观点，平台中立。
部分内容来自网络，版权归原作者，转载仅为信息传播。如有版权等问题，请及时联系我们申请删除。
联系微信：www-58cam
游客
