《海峡时报》:新加坡警方没收陈志1.15亿美元资产
据《路透社》10月31日消息,援引新加坡《海峡时报》报道,新加坡警方近日没收与柬埔寨太子集团董事长陈志相关的约1.5亿新加坡元(约合1.1536亿美元)资产,理由是涉嫌洗钱及诈骗活动。
报道称,新加坡警方于10月30日对多处与陈志及太子集团有关的资产采取行动,包括6处房产及多个金融账户。据悉,遭查封的资产涵盖银行及证券账户、现金、一艘游艇、11辆汽车及多支高档酒,总价值超过1.5亿新加坡元。
新加坡警方指出,有关案件最早于2024年启动调查。警方当时接获可疑交易报告办公室的通报,指陈志及太子集团存在可疑资金流动。由于相关犯罪行为主要发生在境外,新加坡当局随后与多个国家的执法部门展开信息交换与合作,并在英美两国于本月14日提供额外情报后,于10月30日实施联合执法行动。
警方补充称,陈志及其相关人士目前并未身处新加坡,案件仍在进一步调查中。
公开资料显示,陈志是柬埔寨太子集团董事长,集团业务涵盖房地产、金融、酒店、教育等多个领域。2018年1月,陈志曾以太子地产董事长身份向柬埔寨国家警察总署捐赠13辆汽车,用于支持当地治安工作。
目前,新加坡警方尚未公布下一步执法进展。
美国财政部外国资产控制办公室14日宣布,将146个与太子集团有关的个人和实体列入制裁名单,涵盖在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛及阿联酋注册的多家控股或空壳公司。
英国政府也在同日发布制裁公告,对太子集团及其关联资产实施金融冻结。
根据英国外交发展部披露,伦敦北部一处价值约1,200万英镑的豪宅、伦敦一栋估值约1亿英镑的办公楼,以及17套公寓均被冻结。
来源:路透社
 
                    
		                                 
                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                 
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