《海峡时报》：新加坡警方没收陈志1.15亿美元资产
8小时前
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据《路透社》10月31日消息，援引新加坡《海峡时报》报道，新加坡警方近日没收与柬埔寨太子集团董事长陈志相关的约1.5亿新加坡元（约合1.1536亿美元）资产，理由是涉嫌洗钱及诈骗活动。
报道称，新加坡警方于10月30日对多处与陈志及太子集团有关的资产采取行动，包括6处房产及多个金融账户。据悉，遭查封的资产涵盖银行及证券账户、现金、一艘游艇、11辆汽车及多支高档酒，总价值超过1.5亿新加坡元。
新加坡警方指出，有关案件最早于2024年启动调查。警方当时接获可疑交易报告办公室的通报，指陈志及太子集团存在可疑资金流动。由于相关犯罪行为主要发生在境外，新加坡当局随后与多个国家的执法部门展开信息交换与合作，并在英美两国于本月14日提供额外情报后，于10月30日实施联合执法行动。
警方补充称，陈志及其相关人士目前并未身处新加坡，案件仍在进一步调查中。
公开资料显示，陈志是柬埔寨太子集团董事长，集团业务涵盖房地产、金融、酒店、教育等多个领域。2018年1月，陈志曾以太子地产董事长身份向柬埔寨国家警察总署捐赠13辆汽车，用于支持当地治安工作。
目前，新加坡警方尚未公布下一步执法进展。
美国财政部外国资产控制办公室14日宣布，将146个与太子集团有关的个人和实体列入制裁名单，涵盖在柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛及阿联酋注册的多家控股或空壳公司。
英国政府也在同日发布制裁公告，对太子集团及其关联资产实施金融冻结。
根据英国外交发展部披露，伦敦北部一处价值约1,200万英镑的豪宅、伦敦一栋估值约1亿英镑的办公楼，以及17套公寓均被冻结。
来源：路透社
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