涉洗钱1000万U，台湾电诈主谋在柬落网
6小时前
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来自柬埔寨
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【柬单网综合报道】据柬媒消息，柬埔寨警方近日披露，在打击电信诈骗与跨国洗钱行动中查获的一起重大案件涉案金额高达1000万USDT（泰达币）（约合970万美元）。该案主犯为来自中国台湾的王圣宇（音译），已于10月3日下午由内政部刑事侦查与打击各类犯罪指挥部移交金边初级法院，依法处理。
据警方介绍，此案源于9月29日国家警察总署开展的一次联合执法行动。警方对金边市内三个隐藏的诈骗窝点实施突袭，成功捣毁一个具备完整组织架构的跨国网络诈骗集团。在行动中，警方共逮捕24名涉案外国嫌疑人，其中包括2名女性，涉及3个不同国家的国籍，并查获大批用于实施诈骗的电子设备与作案工具。
调查确认，该团伙幕后主犯为王圣宇，他被指控在柬埔寨境内设立诈骗基地，利用高科技手段专门针对美国受害人实施诈骗。同时，柬埔寨国家警察总反洗钱工作组进一步查明，该团伙使用总部位于澳大利亚的加密货币平台 BITPIE（PRO）转移赃款，通过数字货币渠道进行洗钱。警方已成功冻结其在该平台上转移的52363USDT。
警方指出，王圣宇及其同伙不仅在柬埔寨活动，还曾在台湾地区进行大规模非法资金转换，利用多个境外加密货币平台分流资金，涉案金额累计超过1000万USDT。
柬埔寨警方表示，将就此次跨国洗钱案件与相关国家执法机构展开情报合作，继续追查幕后完整犯罪网络，力争彻底摧毁该团伙的跨境运作链条。
来源：综合自柬媒编译：Yuan校对：小米非官方内容仅代表作者观点，平台中立。
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