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涉洗钱1000万U,台湾电诈主谋在柬落网

【柬单网综合报道】据柬媒消息,柬埔寨警方近日披露,在打击电信诈骗与跨国洗钱行动中查获的一起重大案件涉案金额高达1000万USDT(泰达币)(约合970万美元)。该案主犯为来自中国台湾的王圣宇(音译),已于10月3日下午由内政部刑事侦查与打击各类犯罪指挥部移交金边初级法院,依法处理。

据警方介绍,此案源于9月29日国家警察总署开展的一次联合执法行动。警方对金边市内三个隐藏的诈骗窝点实施突袭,成功捣毁一个具备完整组织架构的跨国网络诈骗集团。在行动中,警方共逮捕24名涉案外国嫌疑人,其中包括2名女性,涉及3个不同国家的国籍,并查获大批用于实施诈骗的电子设备与作案工具。

调查确认,该团伙幕后主犯为王圣宇,他被指控在柬埔寨境内设立诈骗基地,利用高科技手段专门针对美国受害人实施诈骗。同时,柬埔寨国家警察总反洗钱工作组进一步查明,该团伙使用总部位于澳大利亚的加密货币平台 BITPIE(PRO)转移赃款,通过数字货币渠道进行洗钱。警方已成功冻结其在该平台上转移的52363USDT。

警方指出,王圣宇及其同伙不仅在柬埔寨活动,还曾在台湾地区进行大规模非法资金转换,利用多个境外加密货币平台分流资金,涉案金额累计超过1000万USDT。

柬埔寨警方表示,将就此次跨国洗钱案件与相关国家执法机构展开情报合作,继续追查幕后完整犯罪网络,力争彻底摧毁该团伙的跨境运作链条。

来源:综合自柬媒
编译:Yuan
校对:小米

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  • 语虚何以言知 LV8 柬埔寨上校
    2楼
    大金边 继续加油呀 还靠着着你一起腾飞呢
    10-4 09:44 · 柬埔寨
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  • 新马泰日韩欧美 LV11 柬埔寨上将
    4楼
    天必幼稚。。。。
    10-4 11:43 · 柬埔寨
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  • 青松(柬埔寨) LV17 柬埔寨皇室
    5楼
    好!加油
    10-4 13:25 · 柬埔寨
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  • 西卡船长 LV1 柬埔寨小兵
    6楼
    不是不报时候未到
    10-4 15:05 · 柬埔寨
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  • 柬点烟 LV1 柬埔寨小兵
    7楼
    打个屁的码,人渣的脸直接公布就行 让大家看看不挺好的吗
    10-4 15:12 · 柬埔寨
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  • 梦不落雨林3 LV2 柬埔寨士官
    8楼
    狗cs不得好si
    10-4 15:16 · 柬埔寨
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  • yuxin LV18 至高无上
    9楼
    自己知道怎么回事就行
    10-4 18:31 · 辽宁
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  • 斯坦阳 LV12 柬埔寨参谋
    10楼
    必須严惩
    10-4 23:59 · 柬埔寨
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  • 柬影 LV14 柬埔寨贵族
    11楼
    严惩不贷
    10-5 00:56 · 广东
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  • 我是导演186715 LV14 柬埔寨贵族
    12楼
    好吓人啊
    10-6 01:53 · 柬埔寨
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  • 普通人这辈子最惨的,不是没钱,而是到了40岁,才有人告诉你:原来赚钱、做事、混社会,根本不是学校教的那套玩法。 更扯淡的是,没人告诉你的东西,有些人18岁就已经懂了。 你出生在普通家庭。 父母能教你的,无非就是: 好好读书,听老师的话,找份稳定工作,做人别太张扬,千万不要惹事。 你信了。 从小学到大学,十几年都在研究怎么考高分,怎么守规矩,怎么让别人满意。 结果30岁出头,突然发现不对劲。 当年成绩不如你的同学,做生意一年赚200万。 当年你瞧不起的销售,早就带着团队开公司了。 当年那个天天逃课、四处混圈子的家伙,现在一个项目的利润,顶你五年工资。 而你呢? 月薪15000,房贷8000。 每天忙得像条狗,还担心哪天公司把你优化了。 你终于开始怀疑: 为什么我明明一直在做正确的事,日子却越过越被动? 因为你花了二十年研究怎么成为一个优秀的执行者。 别人花了二十年研究怎么找到客户、拿到订单、整合资源、分钱合作。 你研究的是怎么把事情做好。 别人研究的是谁愿意为这件事付钱。 你以为能力强就能往上走。 别人早就知道,能力只是入场券,资源、渠道、信任和交易能力,才决定你能走多远。 最残酷的还不是这些。 而是等你终于开窍,想换个活法的时候,已经40岁了。 上有父母,下有孩子。 账户里攒了30万,却背着200万房贷。 20岁的时候,你有时间,却不懂规则。 40岁的时候,你终于懂了,却输不起了。 你想创业,怕赔掉积蓄。 你想转行,怕收入归零。 你想重新开始,发现全家人都在等你每个月那笔工资。 这时候你才知道,普通家庭最贵的成本,从来不是学费,而是没人替你试错,也没人提前告诉你哪些弯路根本不用走。 有些孩子18岁就在饭桌上听父母讨论生意、利润、客户和投资。 而你18岁还在相信: 只要足够努力,社会迟早会奖励自己。 人家从小听的是商业经验。 你从小听的是标准答案。 等你终于看懂社会这盘棋,人家已经下了二十年。 普通人最痛苦的觉醒,不是发现自己不够努力。 而是发现自己拼命跑了半辈子,才知道起跑线之外,还有一张从来没人给你看过的地图。

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