加强监管！柬埔寨要求赌场严打洗钱
2025-8-29
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来自柬埔寨
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【柬单网综合报道】据柬媒消息，柬埔寨商业博彩管理委员会近日在金边举办专题培训，重点强调赌场等商业博彩领域在反洗钱、打击恐怖主义融资以及防止资金流向大规模毁灭性武器扩散方面的合规责任与义务。
此次培训由司法部、柬埔寨金融情报机构及内政部国家警察总署派员出席，共吸引来自19家赌场企业的业主、总经理及运营管理人员48人参加。
培训旨在帮助博彩行业更好地理解相关法律法规和国际标准，增强合规与风控意识，确保企业依法履行信息报告和风险防控职责。培训内容涵盖法律核心条款、操作程序、调查机制，以及典型赌场洗钱案例与防范措施。同时，还介绍了犯罪分子常见的洗钱手法、资产冻结与处置流程，以及联合国安理会制裁名单的列名与除名机制和执行要求。
与会官员指出，此类培训不仅能够提升企业管理层和相关人员的专业能力，还将有助于推动柬埔寨博彩业合规化、透明化发展，防范非法资金流动，维护国家金融安全。
来源：综合自柬媒编译：Yin校对：小米非官方内容仅代表作者观点，平台中立。
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