外国“大头目”泰国机场落网，涉案金额逾115亿铢！
11小时前
东南亚新闻
来自柬埔寨
柬单网
据泰国《经理人报》7月8日报道，泰国移民局警方在曼谷廊曼国际机场成功逮捕一名涉嫌重大跨境洗钱案件的马来西亚籍男子。该男子为26岁的“史蒂文”（音译），被指控与非法网络赌博平台“HYDRA888”存在关联，涉案金额高达115.2亿泰铢。
根据警方通报，当天史蒂文搭乘亚洲航空从马来西亚吉隆坡飞抵曼谷廊曼机场。
移民局依据线报展开布控，在国际航站楼出口将其当场拦截并拘捕。
依据暖武里府法院2024年12月16日签发的逮捕令，史蒂文面临三项严重指控：未经许可经营网络赌博平台、合谋洗钱及直接参与洗钱活动。
调查显示，史蒂文为一家公司的法定代表人，该公司被怀疑作为“HYDRA888”平台的主要资金中转渠道，一年内交易金额超过115.2亿泰铢。
泰方执法机关将此案视为跨国网络赌博与金融洗钱的典型案例，涉及广泛的资金链与组织结构。
目前，嫌疑人已被移交至泰国科技犯罪打击司第二分局，警方正依法展开进一步审讯与取证工作。
此次抓捕行动，正是泰国国家警察总署署长吉迪拉推动打击跨境网络犯罪和金融洗钱专项行动的一部分。
警方表示，将继续加大对跨境非法赌博平台的打击力度，切断其资金链，防范外来资本借泰作乱。
来源：泰国网传媒
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