8月1日起，现金买黄金钻石超10万元需上报
昨天 17:09
中国热点
来自柬埔寨
柬单网
注意！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报。
“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”近日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办法》），明确提出上述要求。
贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。
来源：极目新闻
官方以外内容仅代表作者本人，不代表本网立场。柬单网APP系信息发布平台，对帖子内容、观点保持中立。
游客
