超300公斤黄金流入柬埔寨？台湾破获诈骗洗钱案
昨天 15:00
公众号西港日记
来自柬埔寨
柬单网
台湾警方近日破获一起结合虚拟货币诈骗与跨境洗钱走私的大案。犯罪集团通过假投资平台诈骗民众现金或虚拟币，再换成黄金，以“门挡”（挡门器）名义夹带空运到柬埔寨，估计至少已有300公斤黄金被运给柬埔寨诈骗团伙。
据台湾警方调查，该团伙从2023年7月开始，每月以空运方式寄出约30公斤黄金，目前累计总量可能超过300公斤，全数流入柬埔寨。
6月9日，警方拦截该团伙准备寄往柬埔寨与越南的两个包裹，发现其中藏有铅合金伪装的黄金。
次日，专案小组搜索李姓嫌疑人住处，当场查扣尚未包装完成的12条金条（每条约1公斤）；另在另一名陈姓嫌疑人处查获4个铅块门挡，经切割后发现藏有12块金条。至此，警方共计查扣24公斤黄金。
据悉，此案共169人受害，涉案金额约新台币6亿元（约合2000万美元）。
警方指出，这个诈骗与洗钱团伙具有高度组织性，结合虚拟币、黄金与物流通道，已形成一条完整洗钱链条。黄金最终流入柬埔寨诈骗园区或黑市。
目前，警方已将两名嫌犯移送台北地检署依法侦办，最高恐面临10年有期徒刑及新台币1亿元罚金。
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