开千万美元空头支票，前银行行长涉诈骗被捕
2025-5-9
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来自柬埔寨
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【柬单网综合报道】据柬媒消息，金边市初级法院近日正式受理一起重大金融诈骗案件。一名私营银行前行长因涉嫌签发数千万美元空头支票，被指控违反柬埔寨《可交易支付工具与金融支付法》，目前已被羁押候审，案件审理程序已全面启动。
据司法部门通报，涉案嫌疑人为现年47岁的越南籍女性公民，案发前系M.G.N Emperor Bank行长，常住金边市桑园区百适河分区。检方指控其自2023年5月23日起，利用职务之便，通过虚构高回报投资项目吸引投资者存入巨额资金，并以银行支票形式向投资者提供虚假兑付承诺。
经调查，涉案支票均被证实为无实际资金支持的空头票据，导致多名投资者蒙受重大经济损失。
知情人士透露，该行在成立初期即以“保本高息”为诱饵招揽客户，嫌疑人通过伪造银行信用背书，向投资者签发多张面额逾千万美元的支票作为“收益凭证”。随着兑付期限临近，投资者发现支票账户资金链断裂，随即向司法机关报案。
目前，金边市初级法院已依据《可交易支付工具与金融支付法》第231条提起公诉，若罪名成立，被告将面临最高10年有期徒刑及巨额罚金。十余位受害投资者联合呼吁司法机关加快审理进程，要求依法追缴涉案资产以挽回经济损失并维护司法公正。柬埔寨国家银行表示将持续关注案件进展，并强调将强化对金融机构的合规审查。
来源：综合自柬媒编译：Yin校对：小米非官方内容仅代表作者观点，平台中立。
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