在“探探”上认识女友！一男子怀疑自己参与洗钱但仍照做
2024-9-17
东南亚新闻
来自印度
柬单网
男子为女网友接收40万8141元赃款，当中有32万3141元被转成加密货币，汇到女方指定的加密货币钱包，即使担心自己是在“洗黑钱”，仍在户口被限制后继续帮女方。
被告郑明国（48岁）面对三项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令以及付款服务法令的控状，他9月16日承认其中一项，被判坐牢4个月又两周。
案情显示，被告在去年1月通过一个叫“探探”的交友应用程序，认识一名叫“利兹”的女子。
“利兹”称自己是一个岸外钻油台的化学工程师，需要被告帮忙，用银行户头接收供应商的汇款。
被告同意帮忙，于是从去年2月开始，利用名下两个银行户头接收款项。
去年3月，被告眼见接收款项的数额越来越大，担心自己可能在帮助“利兹”洗黑钱。不过被告无视眼前的疑点，继续为“利兹”提供帮助，在去年4月3日开了一个新的户头，让“利兹”安排将款项汇进户头里。
被告将收到的款项换成加密货币，汇到女方指定的加密货币钱包。
去年4月17日，被告向“利兹”表示，担心银行问起资金的来历和去向。他隔天还告诉“利兹”，说名下的两个银行户头被怀疑进行犯罪活动，已遭银行限制。被告也转发一则有关钱骡的新闻给“利兹”。
根据控状，被告在去年2月1日至5月5日间，一共接收了32万3141元款项。
爱情骗局受害者
3.5万汇被告户头
一名网络爱情骗局受害者在去年4月28日晚上，将3万5000元的积蓄汇到被告名下的户头里，结果在自己的户头被冻结时才发现上当。
被告也在去年5月初，在发现户头被冻结后，意识到自己被骗，但当时“利兹”已失联。
被告有合理理由怀疑所接收的款项是赃款，因此触法。
来源：新明日报
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