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汇旺担保被爆涉嫌洗钱至少100亿美金

据 Foresight News 报道，区块链分析公司 Elliptic 发布报告指出，柬埔寨市场 Huione Guarantee 涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自 2021 年成立以来，Huione 及其商家的加密钱包已接收至少 110 亿美元，主要使用 Tether (USDT) 进行交易。

 

 

 

 

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  • 高棉渣渣辉 LV12 柬埔寨参谋 楼主
    2楼
    我怎么感觉100亿有点小瞧汇旺了
    7-10 18:34 · 柬埔寨
    7 回复
  • 看透柬埔寨 LV9 路人
    3楼
    所以又怎样 我还是一样用 别人也在用
    7-10 18:50 · 柬埔寨
    8 回复
  • 三生三世猴 LV9 柬埔寨少将
    4楼
    没啥事儿 柬埔寨都没有严禁线上担保的法律 你怎么搞？都是在telwgram完成的 找谁？
    7-10 18:57 · 柬埔寨
    5 回复
  • 看见你的爱 LV6 路人
    5楼
    110亿 没有概念 110亿美金是啥概念？
    7-10 18:57 · 柬埔寨
    5 回复
  • 平籍粣 LV2 柬埔寨士官
    6楼
    嗯 没事 关门前通知我一声 我先把钱取出来
    7-10 19:05 · 四川
    6 回复
  • 便当丰富 LV7 柬埔寨中校
    7楼
    还好吧 柬埔寨做这个的也不少 ，弄不弄就看管方态度  
    感觉柬埔寨也不想管，因为跟柬埔寨没有一毛钱干洗，都是中国人之间的破事儿
    7-10 19:06 · 重庆
    9 回复
  • 赐金集团 LV9 柬埔寨少将
    8楼
    少写了个零吧？
    7-10 19:07 · 柬埔寨
    8 回复
  • 搞怪玉米 LV1 柬埔寨小兵
    9楼
    见怪不怪 明天发个声明否认下就好了都是客户交易 跟你们没关系
    7-10 19:10 · 安徽
    7 回复
  • 喵小仙 LV7 路人
    10楼
    没了汇旺还真不方便 是个很严肃的事实
    7-10 19:34 · 柬埔寨
    8 回复
  • 枯荣大师 LV7 柬埔寨中校
    11楼
    你看到的都只是他们想让你看到的
    7-10 19:34 · 柬埔寨
    7 回复
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