新加坡10亿洗钱案，10名被告中有9人是柬埔寨公民
2023-9-3
柬单网官方
来自柬埔寨
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涉10亿新元（约53亿人民币）洗黑钱案的10名被告，9人被指在2018年至2021年期间成为柬埔寨公民，而五人有可能和其他入籍柬埔寨的中国人在当地形成一个犯罪网络。《联合早报》之前报道，其中三名被告是柬埔寨公民，而案件也在柬埔寨引起关注。柬埔寨外交与国际合作部发言人当时说，柬埔寨驻新加坡大使馆正在和相关机构确认信息。“如果案件涉及柬埔寨公民，大使馆会提供必要的协助。”不过，英国非盈利机构企业责任资源中心旗下的网络诈骗监察网（Cyber Scam Monitor）于8月23日公布的一份调查资料显示，10名被告中的9人陆续从2018年起至2021年间成为柬埔寨公民。
（涉案财物）
报告分成三部分，主要是分析在柬埔寨当地入籍成为公民的中国人，以及梳理他们之间的关系，还有探讨近几年外籍人士取得柬埔寨公民权的现象。网络诈骗监察网也称，柬埔寨境内的网络犯罪活动，包括诈骗案件等猖獗，而经过他们比对后，涉及新加坡案件的九名被告虽然不在同一天成为公民，但有其他中国人和他们同一天入籍，而这些人相信在柬埔寨是网络犯罪的“幕后首脑”。柬埔寨新闻工作者联盟协会（CamboJA）在8月25日也跟进报道，指出他们取得的入籍文件资料和上述报告的相符，当中9名入籍的涉案被告名字和年龄全部都一样。近年入籍柬埔寨人士激增 中国福建居首网络诈骗监察网也指出，柬埔寨在2019年出现大批入籍人士，这与当地的网络诈骗和赌博活动激增有关。介于2017年至2021年期间，来自中国福建的入籍人士最多，共有442人；来自广东的则有78人、浙江有44人、湖北有37人，湖南则有26人。根据柬埔寨法律，外籍人士要入籍柬埔寨必需在当地生活至少七年、无犯罪记录，能说、读、写高棉语。不过，当地在2013年开始，允许投资超过30万元美元人士申请入籍。报道指出，通过官方管道获得柬埔寨公民身份的过程较慢，不少人是通过中介申请。去年，一名柬埔寨内政部高官Duong Ngeap就因为涉嫌帮助中国大陆和台湾富商申办入籍，向每人收取12万美元（约16万2384新元）而被控。他在庭上称，索取的收费都交给内政部，公司保留10%的金额。
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