振奋！柬埔寨即将退出洗钱“灰名单”
2023-2-22
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来自柬埔寨
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【柬单网综合报道】据柬媒消息，2月22日上午，副首相兼内政部大臣苏庆在内政部工作总结会议上表示，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）即将把柬埔寨从洗钱“灰名单”中删除。苏庆透露，若无变化，FATF将于2月23日柬埔寨时间晚上7点正式宣布上述消息，我们静候佳音。苏庆同时提醒各相关部门，再接再厉，共同维护这来之不易的成果。应提的是，2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱“灰名单”。2020年，柬埔寨颁行《反洗钱和恐怖融资法》修正案，加重对洗钱罪的刑事处罚和罚款。但2022年，FATF再次将柬埔寨列入“灰名单”。苏庆曾痛心地表示，是否从“灰名单”中除名，关乎国家命运。据了解，被纳入黑名单和灰名单的司法辖区，除了在吸引外国投资、对外投资、国际金融合作、进出口贸易等方面有诸多不便外，本国实体经济也可能面临其他司法辖区更加严格的审查，严重情形下双向投资和贸易都可能被拒绝。黑名单司法辖区甚至会面临彻底无法接入国际金融体系的困境。为了退出“灰名单”，去年以来，柬埔寨政府采取了诸多行动，并根据FATF要求，前后提交了10份报告。今年1月份，FATF派出亚太区联合工作组代表团对柬埔寨进行实地调查，期间分别会见首相洪森及副首相苏庆等人。柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子协调委员会主席谢振都曾表示，洪森首相高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险，呼吁所有部门和私人领域行动起来，防止被利用从事洗黑钱和资助恐怖主义活动。 来源 ：综合自柬媒编译 ：Yuan校对 ：小米
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