柬埔寨将严打“洗黑钱”
2022-3-12
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来自柬埔寨
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【柬单网综合报道】据高棉时报消息，3月11日，副总理兼财经部长翁本莫尼洛主持会议，商讨具体方法，确保满足所有条件，以将柬埔寨从洗钱灰名单中移除。上周早些时候，武装部队事务小组委员会主席Keut Rith审查并讨论了负责IO-6与金融情报相关的第一个工作组的工作进展。第二个工作组负责IO-11，负责处理为大规模杀伤性武器扩散提供资金的金融制裁，第三个工作组负责IO-7和IO-8，负责调查、起诉洗钱犯罪。据了解，尽管已修法严打洗钱犯罪，但是柬埔寨仍被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱灰名单。FATF在最新报告中，对柬埔寨政府在打击洗钱工作进展中表示严重关切。报告指出，尽管柬埔寨于2020年修改《反洗钱和恐怖融资法》，提出反洗钱行动计划，但柬埔寨当局未能完成此项行动计划。FATF强烈敦促柬埔寨在2022年6月之前在反洗钱方面取得重大进展，否则将考虑下一步措施，其中可能包括呼吁其成员并敦促所有司法管辖区，对与柬埔寨的商业和交易加强调查。2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。 来源：高棉时报
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