在金边、波贝设诈骗窝点，涉案金额逾1.4亿元！
2021-12-23
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来自广东
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12月21日，由四川蓬安县人民检察院提起公诉的周某某等38人跨国电信诈骗案（部督“509”特大跨国电信诈骗案）经过法庭审理后当庭宣判。 “509”专案：2020年5月，四川省达州市公安机关通过四个月缜密侦查，发现一个以夏某、孙某光为首的特大跨境电信网络诈骗集团。 载有嫌疑人的专列抵达达州。鉴于案情重大，涉案人员众多，抓捕对象涉及地域广，且在全国抗击新型冠状肺炎关键时期，四川省公安厅将该案提级侦办，并由公安部直接挂牌督办，代号“509”专案。
38名被告人均因犯诈骗罪被判处11年至3年6个月不等的有期徒刑，并处人民币30万元至5万元不等的罚金。
经查，2018年以来，周某某、黎某等38名被告人在以夏某佳、夏某涛（均另案处理）为首的诈骗团伙的组织安排下，以小组的形式，先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾马尼拉设立诈骗窝点，以3个月左右为一个周期，采用虚构事实的方法，利用移动通讯、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施电信网络诈骗，诱骗客户通过虚假的APP软件投资“比特币”“神话币”，共诈骗500余人，诈骗金额1.4亿余元。
自2018年3月至2019年11月，该犯罪集团先后在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地设立多个诈骗窝点，以诱骗投资理财方式大肆诈骗境内中国公民，涉案金额高达4亿余元，涉案团伙成员近千人。
2020年5月12日至14日，在公安部的统一指挥下，四川省公安厅精心组织达州、南充、巴中、广安、内江5地公安机关3000余名警力，奔赴全国15个省(自治区、直辖市)开展统一收网行动，共抓获嫌疑人868人(含后续抓获106人)、逮捕492人，系全国一次性赴外省调动警力最多、抓捕人员最多的案件。
经过一年多艰苦奋战，该案共制作证据卷宗1687卷，移送起诉人员559人、起诉人员548人，扣押涉案房产、资产等近亿元，实现了将该案办成全国侦办“杀猪盘”案件以来抓获人数最多、移送起诉最多，全链条打击最完整的工作目标，有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。
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