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从巨额交易流水中挖出柬埔寨的网赌团伙,28人落网

2019年11月,山东省聊城市阳谷县公安局在侦查该县农民黄龙兴诈骗一案时发现,被告人黄龙兴使用的支付宝账号存在异常大额交易,对方账户所有人为陈东旭。
进一步调查发现,黄龙兴自2019年6月以来,利用一款名为“荣耀”的手机App软件参与网络赌博,后担任代理,为赌博平台发展会员并获得返利,而其上线就是陈东旭。
陈东旭被抓获后,供认这个赌博组织服务器设在柬埔寨,他是受雇从事“上下分”和赌资结算工作,平时受吕勇管理。
于是,公安机关将吕勇进行上网追逃。
2020年8月31日,公安机关将陈东旭移送法院提请批捕。

陈东旭在该赌博组织中,就是从事上下分和赌资结算工作,每月赚取6000元工资以及一定比例的利润分成。经计算,其支付宝账户和银行账户涉及赌资4500余万元。
2020年9月7日,陈东旭涉嫌开设赌场罪将其批准逮捕。
陈东旭的落网,标志着这一跨境赌博组织被撕开了一角。
交易流水中查出同案犯
阅卷过程中,办案人员发现陈东旭的支付宝和银行账户收支显示,除了接收赌客转账的赌资,最后资金都流向了吕勇和几个其他账户,所以本案应该有大量同案犯尚未到案。
随后,检察院与公安机关精干力量一起,集中精力对涉案的银行交易流水进行详细比对、分析。
经过检警两家的不懈努力,在对陈东旭、吕勇的银行交易流水进行比对中,发现有大额资金流转的异常账户8个。
随后,专案组同侦查人员一起奔赴江西赣州,调取8个银行账户的注册信息、登录轨迹、交易记录。
在当地公安机关、民航、银行等部门的配合下,专案组了解到,李文松、马兵、何国等多名嫌疑账户所有人,在当地无正当职业,并在2019年多次往返柬埔寨,以其身份信息开设的浦发银行账户长期在柬埔寨登录,一年内的流水均高达亿元且存在互相大额转款的记录。
转款时间及出入境记录显示,大部分大额转款发生于这些人在柬埔寨期间。
掌握这些证据后,办案人员安排陈东旭对账户所有人进行分别辨认,锁定了袁东旺、袁成城、李文松、马兵、何国、何盛等人。
随即对上述6人作出追捕。
上述6人陆续到案,并被依法批准逮捕或者提起公诉。办案过程中,公安机关依照检法两家共商的侦查方案和思路,经过进一步的讯问和侦查,挖出其余22名同案犯,并上网追逃。
案件办结着力源头治理
这起案件的犯罪嫌疑人、被告人基本都是九零后,因家庭条件一般,他们本想着去国外打工挣钱,却因贪念进入赌博组织,最终触犯了法律。
针对本案中接受雇佣,为赌博组织从事劳务工作的陈东旭、吕勇等人,检察院通过释法说理,向他们解说认罪认罚从宽制度,促使其如实供述出该赌博组织的组织者、管理者和其他参与人,以便司法机关精准打击,避免更多人参与跨境赌博违法犯罪活动。
“虽然我今天站在被告人席上接受法律的审判,但对我而言,其实这是一种心灵的解脱,也感谢公诉人能给我自愿认罪认罚的机会,我愿意接受处罚。”2021年5月27日上午,吕勇在法庭上这样说。
我们对被告人黄龙兴、陈东旭、吕勇均适用了认罪认罚从宽制度,认定其从犯的地位,并提出了确定刑量刑建议。2020年12月21日,阳谷县法院采纳量刑建议,判处陈东旭有期徒刑二年,并处罚金3万元,判处黄龙兴拘役三个月,并处罚金5000元;于2021年5月25日判处吕勇有期徒刑二年六个月,并处罚金5万元。
2021年7月8日,阳谷县检察院对被告人李文松、马兵、何国提起公诉,案件正在法院审理中。
来源:检察日报公众号
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全部评论
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  • 全球特价机票 LV5 柬埔寨上尉
    2楼
    活该
    8-12 16:56 归属地未知
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  • 吴捡 LV9 柬埔寨少将
    3楼
    大快人心,这些深恶痛绝的家伙害了多少人?
    8-12 17:01 · 柬埔寨
    3 回复
  • 专业钢结构厂房 LV9 柬埔寨少将
    4楼
    柬埔寨还有很多没有抓着吧!
    8-12 17:37 · 柬埔寨
    2 回复
  • 魔鬼恋人 LV12 柬埔寨参谋
    5楼
    九牛一毛,柬埔寨还有大把人干呢
    8-12 17:57 · 柬埔寨
    3 回复
  • 我是神 LV9 柬埔寨少将
    6楼
    太多了,抓点小搂搂有啥意思
    8-12 18:05 · 上海
    5 回复
  • BTDS02 LV8 柬埔寨上校
    7楼
    加大力度
    8-12 18:27 · 浙江
    1 回复
  • 运动100 LV7 路人
    8楼
    应该鼓励民间东南亚网络招收欧美客户.半年让他们回归原始生态,对世界做贡献
    8-12 18:31 · 柬埔寨
    2 回复
  • 午后的风 LV9 柬埔寨少将
    9楼
    才坐牢二三年,难怪波菜这么多
    8-12 18:42 · 广东
    4 回复
  • 机电技术顾问 LV11 柬埔寨上将
    10楼
    警察蜀黍辛苦啦!再接再励,那么多命丧异国的冤命一并查清依法审判!任重道远呐…
    8-12 18:47 · 柬埔寨
    1 回复
  • 独钓江淮 LV12 柬埔寨参谋
    11楼
    漏网的不少于一百人
    8-12 19:37 · 柬埔寨
    1 回复
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