银行卡被冻结，嫌疑人竟报警要求解冻？
2020-7-20
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来自广东
柬单网
近日，集美公安分局在调查一个为境外诈骗分子提供洗钱服务的犯罪团伙时，根据资金流向，成功冻结了该洗钱团伙的一张银行卡账户。让人意料不到的是，嫌疑人竟主动打电话到集美公安分局要求解冻银行卡。不过，嫌疑人自作聪明的举动很快就被侦查民警识破，民警以此为突破口，打掉一长期盘踞在广州的洗钱团伙，斩断了诈骗犯罪的灰色产业链条。 到底怎么回事呢？赶快来看看诈骗分子自投罗网警方巧妙应对2020年6月中旬，集美分局刑侦大队反骗中队的办公室接到了一个来自广州的电话，来电的是一名自称在广州某奢侈品店上班的年轻女子。该女子在电话中叫嚣说，公司平日用于财务收支款结算的账户被警方无故冻结，给公司运行带来诸多不便，要找民警讨个说法，并要求民警立即解冻该银行卡。 民警对来电女子进行详细询问，来电女子渐渐露出马脚，支支吾吾、答非所问，最后直接挂断了电话。经调查该女子所反映的被冻结的账户涉嫌洗钱 集美警方立刻成立反诈工作组组织警力第一时间赶赴广州展开侦查取证工作警方收网犯罪分子被一网打尽为了进一步固定犯罪证据，民警遍访广州各大银行，调取查看大量监控录像，确定该团伙各犯罪嫌疑人的身份。一张分工明确的洗钱犯罪团伙组织架构图逐渐清晰起来。 6月24日在广州警方的大力协助下集美警方展开统一收网行动一举抓获以罗某为首的犯罪嫌疑人4名 经查，自4月开始，该洗钱团伙以奢侈品店作掩护，以经营劳力士等二手名表为幌子，通过线上线下同时操作的方式，虚假交易、空包走账，将境外诈骗分子的诈骗赃款进行“漂白”。 仅五月份期间，就为境外诈骗分子漂洗赃款4000余万元。 目前，该洗钱团伙的主要犯罪嫌疑人均已被集美警方依法采取强制措施，案件正在进一步侦办当中。来源：头条号-i听厦门
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