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你的账户被冻结是有原因的？

走钱庄公司打钱回国内，你的钱或许是正规的。但是钱庄的汇款渠道不一定是正规的… 所以会遭遇被冻结。
没有什么所谓的靠谱钱庄或者不靠谱钱庄。都有风险。既然选择使用就要做好心理准备

安徽合肥警方破获地下钱庄案 涉案金额近百亿元
记者日前从安徽省合肥市公安局了解到，当地警方斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道，抓获21名犯罪嫌疑人，该案涉案资金流水近百亿元，初步查实造成国家外汇损失5000余万元。
今年2月，合肥市公安局经侦支队民警在日常工作中发现，当地瑶海区胡某梅等人名下的银行账户资金交易可疑。有大量人民币汇入其账户并被分散顶额兑换成美元，再汇到境外账户，每年的资金交易额高达10亿余元。
警方进一步调查发现胡某梅等人与境外团伙相勾结，长期非法向境外转移巨额外汇，帮所谓的“客户”在境外购房、生子甚至是“洗钱”活动等兑换资金。近日警方将胡某梅等21名犯罪嫌疑人抓获，扣押各类银行卡100余张，冻结涉案银行账户48个，冻结资金1500万元。
警方介绍，通过梳理账目和交易流水，初步查实胡某梅等人自2017年开始就从事非法地下钱庄活动，涉案资金流水近百亿元，初步查实造成国家外汇损失5000余万元。
目前胡某梅等人因涉嫌非法经营罪被警方采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。（新华社合肥6月2日电 记者陈诺）
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  • RenéCc LV8 柬埔寨上校
    2楼
    汇旺么？
    6-3 14:35 · 柬埔寨
    1 回复
  • 倒爷昊天 LV9 柬埔寨少将
    3楼
    外汇损失5000多万 是怎么算的
    6-3 14:39 · 柬埔寨
    2 回复
  • 新闻哥 LV13 柬埔寨司令
    4楼

    XIANMAN 发表于 2020-6-3 13:39 外汇损失5000多万 是怎么算的

    问经济学家
    6-3 14:45 · 柬埔寨
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  • 大司命 LV3 柬埔寨少尉
    5楼
    在柬埔寨想买卖二手东西，真假香烟，特价票，租房，找工作的都可以联系我。它乡同胞有个熟人大家都好有个照应
    6-3 14:45 · 柬埔寨
    赞 回复
  • david2020d LV7 柬埔寨中校
    6楼
    不会吧！汇旺那么牛逼的钱庄，应该有背景的！
    6-3 14:47 · 柬埔寨
    2 回复
  • 黄总 LV11 柬埔寨上将
    8楼
    这样难为在外工作的人了
    6-3 14:49 · 柬埔寨
    1 回复
  • 入柬籍出证付款 LV10 柬埔寨中将
    9楼
    外汇管理局管辖的
    6-3 14:59 · 柬埔寨
    赞 回复
  • 江阴李平 LV12 柬埔寨参谋
    10楼
    有钱人太多了
    6-3 15:58 · 柬埔寨
    赞 回复
  • 执着 LV11 柬埔寨上将
    11楼
    该用户已被禁言，内容自动屏蔽
    6-3 16:07 · 柬埔寨
    赞 回复
  • hu-feng LV10 柬埔寨中将
    12楼
    汇旺估计危险哦
    6-3 16:15 · 柬埔寨
    1 回复
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