爆料 | 骗走同胞$20000，骗子叫嚣：快过年了没钱花！
2019-1-19
柬单网官方
来自柬埔寨
柬单网
在柬埔寨，诈骗钱财的事屡见不鲜，然而竟有骗子打起了钱庄的主意，不仅利用P出来的转账截图骗走了A钱庄20000美元，还通过B钱庄将骗来的20000美元全部取了出来。整个骗局环环相扣，滴水不漏。并且骗子非常嚣张，发现被识破之后，竟大胆承认自己就是骗子，称快过年了没钱花！
先对A钱庄下手
利用PS转账截图骗走A钱庄$20000
2018年12月20日这天，位于金边的A钱庄接到一个消息，一个名为徐葳葳的人通过微信表示想要用人民币换美元，并提出了极具诱惑力的7.02的高汇率，总数额是30000美元，也就是用210600人民币换30000美元。
工作人员表示需要到钱庄换取，对方却谎称自己人在西港，希望通过工商银行将210600人民币转到钱庄的账户，钱庄又通过ABA银行将30000美元转到其个人账号上。
双方协商好之后，大概过了15分钟，工作人员就收到一张转账截图，上面显示着具体的转账信息，然而210600人民币实际却没有到账。
这时，对方让工作人员将手机号码发过去，帮忙询问银行。过了一会儿又发来信息表示银行说已经交易成功了，并催促工作人员转账。
工作人员心想账单也有了应该是到账了，只是信息延迟。于是便先打了20000美元到对方指定的账号上。然而约定的210600人民币依然迟迟没有到钱庄的账户上，察觉不妙的工作人员开始要求对方出示手机支出的信息和护照。
对方都一 一照做，还称：“你放心，我要是骗你，我早就不理你了，不会一直问你。”但当工作人员要求先将刚才转过去的20000美元转回来，等210600人民币到帐再转过去时，对方竟称工作人员的ABA银行卡账号被冻结了，先解冻了才能转。
工作人员这才恍然大悟是遇上了骗子，后来才得知所谓的转账截图只是P出来的，对方根本没有将210600人民币打到钱庄的账号上。
再利用B钱庄
利用B钱庄的ABA账号将骗来的$20000取出
正是同一天，B钱庄的工作人员也收到微信名为徐葳葳的人发过来的信息，称其想要用美元兑换人民币，并表示会先通过ABA银行，将美元汇到钱庄的账户上，再换取人民币。
于是工作人员就将钱庄的ABA账号发给了对方，紧接着便收到了20000美元的钱款，核实无误后，工作人员便按照程序将美元兑换成人民币，将人民币发到对方指定的账号上。
期间对方一直催促，说急用人民币。但客户提供钱款，按常规流程换算好人民币转出去，工作人员也以为这只是一笔普通的兑换交易，直到第一家钱庄的工作人员找过来才揭开了这起骗局的内幕。
原来，A钱庄发现被骗后，马上以转错为由冻结了收款方的ABA账号，并顺着银行找到了收款方，才发现银行账号并不是骗子的，而是B钱庄的。
经过沟通交流才知道，骗子是同时利用两家钱庄不知情，以及对方想促成此高利润单的心理，成功坑骗到了美金。这时A钱庄想要追回被骗的钱已是难上加难，B钱庄也因此事受到波及，损失不小。
故技重施
又用PS转账截图从C钱庄骗出$50000
第一次成功得手20000美元后，骗子并没有就此停手，而是故技重施，更为嚣张的是仅仅过了半个月又开始出来作案。这一次，骗子将微信名换成了李洋，他将下手的对象换成了C钱庄，而取钱依然是通过B钱庄。
同样的方法，同样的套路，骗子很快就从C钱庄那边骗到了50000美元。然而他不知道的是，通过第一次的事件，B钱庄便已经知晓了他是骗子，并在收到款后成功将赃款扣住。
通过银行，B钱庄联系到了C钱庄，两家钱庄本来想通过这笔钱将骗子引出洞，但骗子十分狡猾，一直不肯露面，只通过微信不停地催促B钱庄将50000美元换成人民币汇给他。直到B钱庄表示C钱庄已经找到了他们，要求退还美元，骗子才承认：不用核实了，是骗他们的钱，你们把钱退了吧！
更为可笑的当被骗的C钱庄联系骗子时，对方竟然称，快过年了，没钱花！幸运的是，因为B钱庄提前识破了骗子的骗局，并未把人民币转给骗子，只是把美金暂扣，在扣除因骗子上次诈骗所波及受到的损失后，经协商B钱庄将剩余款项如数退还给了C钱庄。
事实上，通过这样的方式骗钱的骗子有几大特征：一、专门针对钱庄下手；二、专用规模较大的钱庄的ABA账号收美金；三、用高汇率设陷阱；四、采用PS转账截图和假的支出信息行骗；五、一直忽悠拖时间，还会假装和银行联系。
骗子事先做好准备，制定出一整套诈骗方案，狡猾地利用钱庄的ABA银行账号，很难顺藤摸瓜找到其真实信息。货币兑换公司一定要小心提防此类诈骗，切记确认钱款到账再办理业务！
来源：柬单网
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