在新加坡替诈骗集团洗黑钱122万，中国籍行政助理监四年半
2024-3-20
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来自柬埔寨
柬单网
行政助理聘钱骡取钱、找加密货币卖家、打广告买SIM卡和银行户头，协助和替诈骗集团洗122万元黑钱，15日被判坐牢4年半。
（示意图、王彦燕摄）
被告是中国籍的庄谦宝（39岁，译音），案发时是名行政助理，他面对12项包括抵触滥用电脑法令、付款服务法令（Payment Services Act）、以及贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令等控状。案情显示，被告2019年间在芽笼一间赌档认识了一名叫“阿丰”的男子，后者聘被告协助他进行泰达币（Tether USDT）的交易。
（示意图、李冠卫摄）
被告除了找泰达币的卖家外，也上网打广告，出价800元至1000元购买他人的提款卡和银行户头。“阿丰”把钱汇到户头里后，被告会亲自或花100元找人把钱提出，用这笔钱购买泰达币，之后再将泰达币转给“阿丰”。被告在2021年12月11日至2022年9月13日间，一共接收了85万7150元的赃款，并利用这笔钱买了泰达币，将它转给“阿丰”，变相为他洗黑钱。
（示意图、王彦燕摄）
间中，被告出价100元聘跑腿将银行户头里的钱提出，通过这个方式，在2022年8月30日至9月13日间，从一个银行户头里提走64万5800元。被告也将另一个银行户头的网络登入资料告知“阿丰”，让后者将57万5733元赃款汇入，不久后再转到别处。
（示意图、王彦燕摄）
家里搜出逾百张SIM卡和提款卡
警方在2022年9月13日晚上7时05分，突击被告住家，搜出了56张SIM卡和113张提款卡。被告因无法解释为何拥有那么多的SIM卡和提款卡，当场被逮捕。调查揭露，汇入户头的钱来自是求职、投资、以及假公安骗局。控方陈词时说，案件涉及款项巨大，被告不单是跑腿，他登广告购买提款卡和银行户头，找泰达币卖家，在“阿丰”洗黑钱活动中扮演重要角色，求法官判被告坐牢50至60个月。来源：联合早报
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